Кассационный суд Дубая вынес окончательный приговор Балвиндеру Сингху Сахни, известному как Абу Сабах, основателю и председателю Raj Sahni Group. Бизнесмена индийского происхождения приговорили к пяти годам лишения свободы по делу об организации международной схемы отмывания денег через криптовалюты. Последняя апелляция подсудимого отклонена, обжалование больше невозможно. После отбытия наказания Сахни депортируют из ОАЭ.
Как работала схема с 2018 по 2019 год
Расследование началось в декабре 2024 года и вскрыло незаконные финансовые операции за период 2018-2019 годов. По данным следствия, группа из 30 человек переводила средства, связанные с преступной группировкой в Великобритании, в биткоинах на цифровые кошельки под контролем Сахни. После этого деньги обналичивали в Дубае и механизм включал несколько этапов:
- Перевод средств британской криминальной группы в биткоинах
- Поступление на цифровые кошельки, контролируемые Сахни
- Обналичивание в Дубае через подконтрольные структуры
Часть средств предприниматель оставлял себе как комиссию. Дело получило резонанс среди тех, кто следит за новостями недвижимости Дубая на этой неделе, поскольку Сахни активно инвестировал в местную экономику через свои компании.
Читайте также: Абу-Даби запускает merit-систему в госсекторе.
Штрафы для компаний и отменённые санкции
Суд оштрафовал три компании, принадлежавшие Сахни, на 5 млн дирхамов каждую. Ранее бизнесмену назначили штраф в размере 150 млн дирхамов, который позднее отменила высшая инстанция. Решение кассации означает завершение процесса, длившегося больше года.
Читайте также: Цены на бензин в ОАЭ вырастут в 2026 году.
Приговор демонстрирует подход эмиратов к финансовым преступлениям, что важно понимать в контексте услуг консьерж-сервиса в ОАЭ: любые операции с активами проходят через жёсткий контроль, а репутационные риски для клиентов с сомнительным происхождением капитала критически высоки. Депортация после срока закрывает для Сахни возможность вернуться в юрисдикцию, где он строил бизнес почти два десятилетия.
